Relative à l'exercice 2023
SOCIETE EURO-CYCLES S.A
Société anonyme
Au capital de 9 801 000 DT
Identifiant unique : 0044463T
Siège social : Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse
La Société EURO-CYCLES S.A à l'honneur de convoquer ses actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle relative à l'exercice 2023 le jeudi 20 juin 2024 à 10 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2023 ainsi que sur la gestion du groupe.
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les Etats Financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023.
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Examen et approbation des états Financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Examen et approbation des Etats Financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Affectation du résultat de l'exercice 2023 et distribution des bénéfices.
- Quitus aux membres du conseil d'administration, au directeur général et au directeur général adjoint pour la gestion de l'exercice 2023.
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2023.
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.
- Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur indépendant suite à la recommandation du conseil du marché financier.
NB :
Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d'une procuration spéciale dument signée précédée de la mention «BON POUR POUVOIR»,
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social de la société, tous les documents nécessaires pour le déroulement de cette assemblée générale comme prévu par la loi.