استدعاء مخابر قالفارما
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23.694.000 دينار
مقرها : طريق المهدية كلم 10.5 - 3054 صفاقس
المعرف الجبائي : 420887 N/A/M/000 المعرف الوحيد : 0420887N
يدعو مجلس إدارة "مخابر قالفارما" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر "مخابر قالفارما" الكائن بطريق المهدية كلم 10.5 صفاقس للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة لسنة 2023.
2 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023 لشركة "مخابر قالفارما" وكذلك تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع"قالفارما" لسنة 2023.
3 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لنفس السنة المالية 2023 وكذلك تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2023.
4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية ل »مخابر قالفارما" لسنة 2023.
5 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2023؛
6 - تبويب نتائج السنة المالية 2023.
7 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من الشركات التجارية لسنة 2023.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنة المالية 2023.
9 - ضبط قيمة منحة الحضور.
10 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
11 - تعيين مراقب حسابات للشركة.
12 - إنشاء شركة فرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و
13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.