Société anonyme
Au capital de 23 694 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 10,5-3054, Sfax
Matricule Fiscal : 420887 N/A/M/000
Identifiant Unique : 0420887N
Le Conseil d'Administration des «Laboratoires GALPHARMA» a le plaisir d'inviter tous les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 16 juillet 2024 à 11 h au siège de la société «Laboratoires GALPHARMA» sis à la Route de Mahdia km 10,5- Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard quant à la date de tenue de l'assemblée statuant sur l'exercice 2023,
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «Laboratoires GALPHARMA» et du groupe «Laboratoires GALPHARMA» de l'exercice 2023;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société «Laboratoires GALPHARMA» et du groupe «Laboratoires GALPHARMA » de l'exercice 2023;
4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2023;
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2023;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2023;
7. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2023;
8. Quitus aux membres du Conseil d'administration;
9. Fixation du montant des jetons de présence;
10. Election des membres du conseil d'administration;
11. Nomination des commissaires aux comptes de la société;
12. Création d'une filiale aux Emirat Arabes Unis; et
13. Pouvoirs pour formalités.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.