استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والعادية
الشركة التونسية لتجهيز السفن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 559 880 دينار
إقامة مرام بلاس الطابق الثالث شقّة B3-2 المنزه 1- 1004 تونس
م و: 0000254X
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتجهيز السفن مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها يوم الجمعة 28 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد التّداول في جدول الأعمال التّالي :
- تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
- تعيين وكيل.
- المصادقة على القانون الأساسي المنقح. كما أن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتجهيز السفن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمعة 28 جوان 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023. - تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2023.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023. - تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2023.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- معاينة استقالة أعضاء بمجلس الإدارة.
- تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.