استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية

استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية

لشركة " أرس تونس ش.خ. إ"

شركة الإرشاد والتصرف في التأمين وإعادة التأمين

مقرها : 89 مكرر شارع الحبيب بورقيبة 2080 أريانة الجديدة، تونس

س. ت : B129541998

المعرف الجبائي : 505002G/A/M

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أرس تونس ش.خ.إ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 13 جوان 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة "أرس تونس" ب" 89 مكرر شارع الحبيب بورقيبة 2080 أريانة الجديدة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023.

3- المصادقة على القوائم المالية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

4- تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2023.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

7- تجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة.

8- تعيين مدقق حسابات جديد للفترة الممتدة من 2024 إلى 2026.

9- إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.