ب م س أ

ب م س أ

رأس المال للتصرف في الأصول

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500 000 دينار تونسي

مقرها الاجتماعي : ياسمين تاور شارع قائد السبسي المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

رقم السجل الوطني للمؤسسات : 0820193P

المعرف الجبائي : 0820193P/A/M/000 قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 مارس 2024 بالإجماع عقد الجلسة العامة العادية السنوية يوم 28 جوان 2024 على الساعة الرابعة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. مراجعة تقرير مجلس الإدارة لحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2. دراسة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3. مراجعة واعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4. تخصيص النتيجة الصافية المحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5 مراجعة البيانات المالية لصناديق الاستثمار المشتركة

AXIS AAA

و AXIS CAPITAL PRUDENT

و AXIS ACTIONS DYNAMIQUES و AXIS PLACEMENT EQUILIBRE للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

6. دراسة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة على الاتفاقيات المنظمة.

7. تجديد عضوية 3 أعضاء بمجلس الإدارة والمصادقة على تشكيل هيئات حكومة الشركة.

8. تجديد مهمة مراقب الحسابات لثلاث سنوات

9. إبراء ذمة الرئيس أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

10. مراجعة تخصيص مبلغ إجمالي لمنح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

11 التفويض لإجراء الإجراءات القانونية.