BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Société anonyme
Au capital social de 500 000 dinars tunisiens
Siège social : Yasmine Tower, Boulevard Caïd Essebsi, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
Immatriculée au Registre National des Entreprises : N°0820193P
Le conseil d'administration de BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT du 18 MARS 2024 décide à l'unanimité de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 28 juin 2024 à 16 heures au siège social de la société sise à l'Immeuble Yasmine Tower - Bloc C - 6ème étage - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
2. Examen du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
4. Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
5. Examen des états financiers des FCP «Axis AAA», «AXIS CAPITAL PRUDENT», «AXIS ACTIONS DYNAMIQUES» et AXIS PLACEMENT EQUILIBRE» à l'exercice clos le 31/12/2023 ;
6. Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées ;
7. Renouvellement du mandat social d'administrateurs et ratification de la composition des organes de gouvernance de la Société ;
8. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes de la Société ;
9. Examen des quitus de gestion à octroyer au Président, Directeur Général, et aux membres du Conseil d'Administration ;
10. Examen de l'allocation d'un montant global de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration ;
11. Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités.