استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مشغل الأثاث أنتريور

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مشغل الأثاث أنتريور

شركة خفية الاسم

ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس رأس مالها : 5.561.635 دينارا

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي داود - المرسى

المعرف جبائي عدد 047057W

البالغ إلى علم المساهمين بشركة "مشغل الأثاث أنتريور"، أنه قد تقرر انعقاد الجلسة العامة العادية وذلك يوم 25 جوان 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل دار المرسى شارع الحبيب بورقيبة المرسى، للنظر في جدول الأعمال :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن إدارة الشركة والمجموعة والبيانات المالية الفردية والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات عن تنفيذ مهمته؛

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الفردية والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2023.

5- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنظمة المشمولة بأحكام الفصل 200 وما يليه والمادة 475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 7- المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الذي يمثل المساهمين حاملي أقلية الأسهم بالشركة.

8- استقالة واستبدال أحد أعضاء مجلس الإدارة.

9- تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

10- رسوم الحضور؛

11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الدائمة داخل الشركة وتحديد أتعابها.

12- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات الشكلية.

• جميع الوثاق الخاصة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة المدة القانونية.