SOCIETE ATELIER DU MEUBLE intérieurs
Société anonyme Faisant Appel public à l'Epargne
Cotée au Marché Principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital de 5.561.635 DT
MF : 047057W/A/M/000
Siège social : Zone industrielle - Sidi Daoud - La Marsa- Tunis - Tunisie
Les Actionnaires de La société ATELIER DU MEUBLE intérieurs sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 25 juin 2024 à 15H à Hôtel Dar El Marsa Av Habib Bourguiba La Marsa, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et du groupe et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission;
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31/12/2023;
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2023;
5. Approbation des opérations et des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2023;
7. Ratification de la nomination de l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires;
8. Démission et remplacement d'un administrateur;
9. Nomination d'un nouvel administrateur;
10. Jetons de présence;
11. Approbation de la création d'un Comité permanent d'audit au sein de la société et la fixation de leur rémunération;
12. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Les documents relatifs à ladite Assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.