دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة المواد الصحية خ.إ
رأس المال الاجتماعي : 84 015 979,000 د المقر الاجتماعي : نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - تونس
المعرف الوحيد : 492586Z
تدعو شركة الأمان للصحة شركة المواد الصحية خ.ا السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 جوان 2024، على الساعة العاشرة صباحا، بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الزريبة حمام زغوان، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة والمجمع لتقارير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023،
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات، الخاصة والعامة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لشركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2023
3- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2023 وقرار توزيع الأرباح،
4- المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023،
7- تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2023،
8- تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة عضويتهم،
9- المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين،
10- المصادقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين
11- تسمية أو تجديد تسمية مراقب الحسابات المنتهية مدته النيابية،
12- نفوذ.