SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES «SAH»
Société anonyme
Au capital de 84 015979,000 DT
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I
Charguia 1 - 2035 Tunis
Identifiant Unique : 492586Z
Messieurs les Actionnaires de la SOCIETE D'ARTICLES
HYGIENIQUES "SAH" SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 28 Juin 2024 à 10H à l'établissement de la société sis à la Z.I Zriba Hammam - Zaghouan Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2023 et du rapport de gestion du groupe;
2- Lecture du rapport, général et spécial, des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2023 de la société SAH et du groupe et approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2023 ;
3- Affectation du résultat de l'exercice 2023 et décision de distribution de dividendes;
4- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
6- Détermination et attribution des jetons de présence 2023 aux membres du Conseil d'Administration;
7- Allocation aux membres du Comité Permanent d'Audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité 2023 ;
8- Désignation ou renouvellement des mandats des Administrateurs venant à échéance;
9- Approbation de l'élection d'un Administrateur indépendant;
10- Approbation de l'élection d'un Administrateur représentant des actionnaires minoritaires;
11- Désignation ou renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes venant à échéance;
12- Pouvoirs pour formalités.