استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 28 جوان 2024
"أونيماد"
شركة خفية الاسم
ذات المساهمة العامة
رأس مالها : 32.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب. 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى - 4060 سوسة المعرف الوحيد : 020190J
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 134571-32
إن السادة المساهمين في شركة "أونيماد" مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 جوان 2024 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى-4060 سوسة، وذلك قصد تداول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على المواعيد وطريقة الدعوة. - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس إدارة "أونيماد"ومجمع "أونيماد" بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 31 ديسمبر 2023.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لشركة "أونيماد" ومجمع "أونيماد" للسنة المالية 31 ديسمبر 2023.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية لشركة "أونيماد" لسنة 31 ديسمبر 2023.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 31 ديسمبر 2023.
- تخصيص النتائج للعام المالي لسنة 2023. - المصادقة على العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق الفصول 200، 202 و475 من قانون الشركات التجارية.
- تحديد مبلغ منحة الحضور.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2023.
- أسئلة متعددة وتفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
هذا الإعلام بمثابة استدعاء خاص لكل مساهمي شركة "أونيماد."
يمكن للمساهين حضور أعمال الجلسة شخصيا مصحوبين ببطاقات تعريفهم الشخصية، أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض معرف بالإمضاء.
- لا يجوز لأي شخص أن يمثل مساهما في الجلسة إلا إذا كان هو بدوره مساهما بشركة" أونيماد."
و يتم تمثيل الأشخاص المعنويين بشكل صحيح من قبل رؤساءهم التنفيذيين أو مديريهم أو أي شخص آخر مفوضا صراحة لهذا الغرض وحدهم المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة منذ 16 يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة لهم الحق في حضور أعمال الجلسة العامة العادية.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.