Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 28/6/2024 — «Unimed»

«Unimed»

Société anonyme faisant appel public à l'épargne

Au capital de 32.000.000 DT

Siège social : BP 38, Z.I Kalaa Kébira - 4060, Sousse

Identifiant unique : 020190J

N° d'affiliation CNSS : 134571-32

Messieurs les actionnaires de la société «Unimed», sont invités à assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 28 Juin 2024 à 11H au siège social de la société sis à la ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Ratification des délais et mode de convocation.
• Lecture et approbation des rapports de gestion de la Société et au groupe UNIMED de l'exercice clos le 31/12/2023.
• Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe UNIMED de l'exercice clos le 31/12/2023.
• Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2023.
• Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023.
• Affectation du résultat de l'exercice 2023.
• Approbation des conventions réglementées conclues par la Société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
• Fixation du montant des jetons de présence.
• Quitus aux membres au conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2023.
• Questions diverses. Et Pouvoirs en vue des formalités

Cet avis constitue une convocation personnelle à tous les actionnaires de la société «Unimed».

Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux de l'assemblée générale sur simple justification de leurs identités (carte d'identité nationale) ou se faire représenter par un mandataire, moyennant un mandat spécial revêtu de leurs signatures légalisées.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée s'il n'est lui-même actionnaire d'UNIMED.

Toutefois les personnes morales sont valablement représentées par leurs Présidents Directeurs Généraux ou leurs gérants ou toute autre personne dûment et expressément mandatée à cet effet.

Les actionnaires doivent, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale, être inscrits sur le registre de la société, seize (16) jours au moins avant le jour fixé pour la réunion.

Tous les documents concernant l'assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.