استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة اينوفاتيف تيوب كمباني
"انتيكو"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.040 دينار
مقرها الاجتماعي : المنطقة البترولية برادس - 2040 رادس
المعرف الجبائي : 1691920J/M/000 المعرف الوحيد : 1691920J
السادة المساهمون في رأس مال شركة اينوفاتيف تيوب كمباني شركة خفية الاسم "انتيكو" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 27 جوان 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل "موفنبيك قمرت" وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.
2( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023. 3( المصادقة على الاتفاقيات التي نص عليها التقرير الخاص.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5( تخصيص نتيجة السنة المالية 2023 وتحديد مبلغ الأرباح المقرر توزيعها.
6( تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2023.
7( تجديد مهام وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد.
8( تفويض للقيام بإجراءات الإشهار والتسجيل لمحضر الجلسة العامة العادية.