الشركة التجارية والصناعية لمواد البلاستيك
"سيب"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.600.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية قصر السعيد- دوار هيشر
المعرف الوحيد : 001767Y
CNSS : 53880/45
إن السادة المساهمين في الشركة التجارية والصناعية لمواد البلاستيك "سيب"، مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الخميس 27 جوان 2024 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية قصر السعيد، دوار هيشر للتداول في جدول الأعمال التالي :
٭ الجلسة العامة العادية:
- المصادقة على طريقة الاستدعاء.
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تقرير التصرف لسنة 2023. - تلاوة التقريرين الخاص والعام لمراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية التي وقع ختمها بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
- تخصيص مرابيح سنة 2023.
- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد مهام عضوين من مجلس الإدارة. - تعيين مراقب حسابات.
- إبراء ذمة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
- مسائل مختلفة.
٭ الجلسة العامة الخارقة للعادة:
- المصادقة على طريقة الاستدعاء.
- تنقيح الفصل 23 من القانون الأساسي. - الترفيع في رأس مال الشركة.
- تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي.
- مسائل مختلفة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.