Convocation à l'assemblée générale annuelle — Société Commerciale et Industrielle des Produits en Plastiques "SCIPP"

Et à l'assemblée générale extraordinaire

Société Commerciale et Industrielle des Produits en Plastiques "SCIPP"

Société anonyme

Au capital de 10.600.000 Dinars

Siège social : Z.I de Ksar Said - 2086 Douar Hicher

IU : 001767Y

CNSS : 53880/45

Messieurs les actionnaires de la Société Commerciale et Industrielle des Produits en Plastiques "SCIPP", sont invités à assister aux réunions de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le jeudi 27 juin 2024 à partir de 16H à son siège social, sis à la Zone Industrielle de Ksar Said 2086 Douar Hicher, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée Générale Ordinaire :

• Ratification du mode de convocation de l'Assemblée.
• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31.12.2023.
• Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes.
• Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2023.
• Affectation des résultats de l'exercice 2023.
• Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
• Renouvellement du mandat de deux administrateurs.
• Nomination d'un commissaire aux comptes.
• Quitus aux dirigeants et aux administrateurs.
• Pouvoirs pour formalités.
• Questions diverses.

Assemblée Générale Extraordinaire :

• Ratification du mode de convocation de l'Assemblée.
• Modification de l'art 23 des statuts.
• Augmentation du capital.
• Modification de l'article 7 des statuts.
• Questions diverses.
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.