شركة إكويتي كابيتال

شركة إكويتي كابيتال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 397 050 000 دينار

مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 تونس 1053 معرفها الوحيد : 0002802M

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023 المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وكذلك عن بعد باستعمال تقنيات التواصل السمعية والمرئية، المسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 23 ماي 2024 تحت عدد 24704402، وصل عدد M062888 والذي أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 29 ماي 2024 تحت عدد 202464947 تقرر ما يلي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليه.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2023 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3- عرض القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

4- المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2023.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2023.

6- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

7- عرض والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2023.

8- التفويضات التي سيتم منحها.