شركة النقل للسيارات

شركة النقل للسيارات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 30.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص.ب 129، 1080 تونس المعرف الوحيد : 0001949C

طبقا لمحضر الجلسة المنعقد بتاريخ 19 أفريل 2024 المسجل بالقباضة المالية بأريانة بتاريخ 10 ماي 2024 تحت عدد 24704698 وصل عدد 67036، قررت الجلسة العامة العادية :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق بالسنة المالية 2023 بالأغلبية المطلقة.

2- المصادقة على التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 بالأغلبية المطلقة.

3- المصادقة على الإتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والقوائم المالية لسنة 2023 بالأغلبية المطلقة.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2023 بالإجماع.

5- المصادقة على القوائم المالية وتخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة .2022

6- المصادقة على تحديد منحة الحضور لسنة 2024 بالإجماع.

7- المصادقة على تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة لسنة 2024 بالإجماع. 8- المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2026 بالأغلبية المطلقة.

9- المصادقة على تسمية مراقبي الحسابات لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2026 بالإجماع. 10- منح الصلاحيات لإجراء عمليات الإيداع والإشهار.

تم إيداع نظير منه لدى السجل الوطني السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 23 ماي 2024 تحت عدد202460629.