الشركة التونسية الكويتية للإعمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 122 661 900 دينار
المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عددHSC3/5/3 تونس 1053
معرفها الوحيد : 0083570N
بمقتضي محضر الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023 المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، المسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 27 ماي 2024 تحت عدد 24704465 وصل عدد M063521 والذي أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 29 ماي 2024 تحت عدد 202464942 تقرر ما يلي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه،
2- عرض القوائم المالية وتلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023.
3- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و202 من مجلة الشركات التجارية.
4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
5- المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2023،
6- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7- عرض والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2023.
8- التفويضات التي سيتم منحها.