Société Anonyme
Au capital social 30 000 000 Dinars
Siège Social : Z.I Charguia II 1080 Tunis
Identifiant Unique : 0001949C
CNSS : 29840-61
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2024, enregistré à la recette des finances rue de Paradis Ariana, le 10 mai 2024, sous le n°24704698, quittance n°67036.
Les actionnaires ont décidé :
1- L'approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2023 à la majorité.
2- L'approbation des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- L'approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l'exercice 2023 à l'unanimité.
4- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2023 à la majorité.
5- L'approbation des états financiers et l'affectation des résultats relatifs à l'exercice 2023 à l'unanimité.
6- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2024 à l'unanimité.
7- Fixation de la rémunération du comité permanant d'audit pour l'exercice 2024 à l'unanimité.
8- l'approbation de La nomination des administrateurs pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos 31/12/2026 à la majorité.
9- l'approbation de La nomination des commissaires aux comptes pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos 31/12/2026 à l'unanimité.
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Un exemplaire de ce procès-verbal a été déposé au RNE de Tunis en date du 23/5/2023 sous le n° 202460629.