استدعاء إلى الجلسة العامة العادية السنوية
الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23 063 300 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 5070 قصر هلال
المعرف الجبائي : 010168F
السجل التجاري : B128771996
تدعو الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2024 على الساعة التاسعة صباحا بفندق شيراتون، شارع الجامعة العربية 1002، البلفيدير تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2023 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن تصرف سنة 2023.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
4 - المصادقة إن وجدت على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2023.
7 - المصادقة على تعيين متصرف.
8 - تجديد مهام ثلاثة متصرفين.
9 - تعيين متصرف جديد.
10 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
11 - تعيين مراقب حسابات ثاني.
12 - ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2024.
13 - ضبط مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2024.
14 - تفويض للقيام بالإجراءات.
طبقا لأحكام القانون الأساسي فأنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة الخارقة للعادة إلا للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة والذين يملكون على الأقل 10 أسهم.
يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكون العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف أحدهم بتفويض خاص.