Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES SITEX SA

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES SITEX SA

Au capital de 23.063.300 Dinars

Matricule fiscal : «010168F»

Registre de commerce : B128771996

Siège social : Avenue Habib Bourguiba - Ksar Hellal

Les actionnaires de la société SITEX sont invités à assister à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle qui se tiendra le jeudi 27 Juin 2024 à 9 Heures à l'Hôtel Sheraton, Avenue Ligue Arabe, 1002 Belvédère Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture de rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2023.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2023.
3. Approbation des états financiers clos le 31 décembre 2023.
4. Approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2023.
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2023.
7. Ratification de la cooptation d'un administrateur
8. Renouvellement du mandat de 3 administrateurs.
9. Nomination d'un nouvel administrateur
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
11. Nomination d'un Co-commissaires aux comptes
12. Fixation des jetons de présence de l'exercice 2024.
13. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2024.
14. Pouvoir pour les formalités.

En application des dispositions statutaires, ne peuvent assister ou se faire représenter à l'Assemblée Générale ordinaire que les actionnaires inscrits sur les registres de la Société huit jours avant la date de l'Assemblée et dont chacun possède au moins 10 actions.

Les actionnaires propriétaires de moins de 10 actions, pourront se réunir pour former le nombre d'actions nécessaires et se faire représenter par l'un d'eux muni d'un pouvoir spécial.