استدعاء للجلسة العامة العادية
التونسية السعودية للاستخلاص
ش.خ.إ
رأس مالها : 300.000 دينار
19، نهج الياسمين أريانة الجديدة - 2080 أريانة
المعرف الوحيد : 815441C
CNSS : 167549-30
يدعو مجلس إدارة التونسية السعودية للاستخلاص المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 5 جويلية 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام لسنة 2023.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص لسنة 2023 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 وعلى تقرير النشاط لسنة 2023،
- تخصيص النتائج.
- المصادقة على تعويض أعضاء بمجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد بدل الحضور لسنة 2023.
- تعيين مراقب حسابات.
- تعيين أعضاء مجلس إدارة.
- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال قد وضعت على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للتونسية السعودية للاستخلاص.