استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فارماقراب

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فارماقراب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 13 500 000 دينار

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2، أريانة

المعرف الوحيد: 0014424V

السادة المساهمون في رأس مال شركة مخابر فارماقراب شركة خفية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 11 جويلية 2024 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.

2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبة الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023. 3. المصادقة على الاتفاقيات التي نص عليها التقرير الخاص.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2023 وتحديد مبلغ الأرباح المقرر توزيعها

6. تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2023.

7. تجديد مهام وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

8. تفويض للقيام بإجراءات الإشهار والتسجيل لمحضر الجلسة العامة العادية