PHARMAGHREB
S.A au capital de 13 500 000 TND
Siège social : Zone Industrielle Charguia 2, Ariana
Identifiant unique : 0014424V
Messieurs les actionnaires de PHARMAGHREB SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 11 juillet 2024 à 9 heures, au siège de la société aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de gestion 2023 du Conseil d'Administration à l'AGO.
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation de l'ensemble des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
3) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Affectation du résultat 2023 et fixation du montant du dividende à verser
6) Fixation des jetons de présence à verser au titre de l'exercice 2023.
7) Renouvellement de mandats et désignation de nouveaux administrateurs.
8) Délégation de pouvoirs à donner au porteur du procès-verbal de l'AGO pour les modalités de publicité et d'enregistrement.