استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 060 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج البورصة، 1053 ضفاف البحيرة 2، تونس
المعرف الوحيد : 0425665X
إن المساهمين في رأس مال الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 11 جويلية 2024 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج البورصة، 1053 ضفاف البحيرة 2، تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال التصرف الشركة الوطنية للاتصالات لسنة 2023 والتقرير المتعلق بأعمال التصرف مجمع اتصالات تونس لسنة .2023
صفحة 122. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلق بسنة 2023 والمصادقة على العمليات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3. النظر في القوائم المالية للشركة الوطنية للاتصالات لسنة 2023 والمصادقة عليها. 4. النظر في إمكانية تخصيص النتائج لسنة 2023.
5. النظر في القوائم المالية المجمعة لسنة 2023 والمصادقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين متصرفين بمجلس الإدارة.
8. تجديد عضوية متصرفين بمجلس الإدارة. 9. ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10. ضبط منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
11. مراجعة منحة الحضور لأعضاء اللجان الاستشارية )اللجنة الاستراتيجية، لجنة الإدماج والتطوير الهيكلي، لجنة الشراءات. 12. المصادقة على اتفاقيات تمويل.
13. تفويض صلاحيات.