Société Nationale des Télécommunications « Tunisie Télécom»
S.A au capital social de 1 060 500 000 dinars
Siège social : Rue de la Bourse, 1053 Les Berges du Lac II, Tunis
Identifiant Unique : 0425665X
Les actionnaires de la Société Nationale des Télécommunications «Tunisie Télécom» sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 11 Juillet 2024 à dix heures (10:00) au siège de la société rue de la bourse, 1053 Les Berges du Lac II, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur les opérations de gestion de la Société Nationale des Télécommunications pour l'année 2023 et du rapport sur les opérations de gestion du Groupe Tunis Télécom pour l'année 2023.
2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes (général et spécial) pour l'exercice 2023 et approbation des opérations soumises aux dispositions de l'article 200 du Code de commerce.
3. Examen et approbation des états financiers de la Société Nationale des Télécommunications pour l'exercice 2023.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2023.
5. Examen et approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2023.
6. Quitus aux Administrateurs.
7. Nomination d'administrateurs au sein du Conseil d'administration.
8. Renouvellement de mandats d'Administrateurs au Conseil d'Administration.
9. Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'administration.
10. Fixation des jetons de présence des membres du Comité Permanent d'Audit Interne.
11. Révision des jetons de présence des membres des comités consultatifs (Comité Stratégique, Comité d'Intégration, Commission des Achats).
12. Approbation des conventions de financement.
13. Délégation de pouvoirs.