استدعاء
المصحة العامة للجراحة وجراحة العظام - مصحة أميلكار
خ إ
رأس مالها : 28 800 000 د
المقر الاجتماعي : إقامة "تاج النصر 2" عمارة C شقة CJ1 - 2037 النصر 2 أريانة
المعرف الوحيد: 1290626 A
ندعو السادة المساهمين في شركة المصحة العامة للجراحة وجراحة العظام - مصحة أميلكار لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الخميس 18 جويلية 2024 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق استدعاء وانعقاد الجلسة العامة.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023. 3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023.
5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
6 - المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7 - تخصيص النتائج.
8 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
9- تحديد منح الحضور
10 - منح صلاحيات الإجراءات القانونية. 11 - مسائل مختلفة
كما أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستلتئم في نفس اليوم على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق استدعاء وانعقاد الجلسة العامة.
2 - تغيير التسمية الاجتماعية.
3 - تحيين القانون الأساسي للشركة.
4 - فرص التمويل.
5 - مسائل مختلفة.
توضع كل الوثائق الخاصة بالجلستين على ذمة المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة.