POLYCLINIQUE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET GENERALE

POLYCLINIQUE AMILCAR.SA

Au capital de 28 800 000 DT

Siège social : Résidence "TEJ ENNASR II", Imm. C, Appt. CJ1 - 2037 Ennasr II Ariana

Identifiant Unique : 1290626 A

Messieurs les actionnaires de la société POLYCLINIQUE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET GENERALE - POLYCLINIQUE AMILCAR sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 18 Juillet 2024 à 8H30 au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation des modalités de convocation et de tenue de l'assemblée générale
2- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2023
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2023
5- Approbation des états financiers de l'exercice 2023.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7- Affectation des résultats.
8- Quitus aux membres du Conseil d'administration.
9- Fixation des jetons de présence.
10- Pouvoirs pour formalités.
11- Questions diverses.

Ils sont, en outre, priés d'assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour à 9H30 au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation des modalités de convocation et de tenue de l'assemblée générale
2- Changement de la dénomination sociale
3- Modification des statuts de la société
4- Opportunités de financement
5- Questions diverses.

Tous les documents des deux assemblées sont mis à votre disposition au siège social.