دعوة للجلسة العامة الموحدة
19 جويلية 2024 على الساعة 10:30 صباحا
شركة قراسافوا تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 75000 دينارا
المعرف الوحيد : 0496715G
إن السادة المساهمين في شركة قراسافوا تونس مدعوون للحضور في الجلسة العامة الموحدة للشركة يوم الجمعة 19 جويلية 2024 على الساعة 10:30 صباحا في المقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع اليابان عمارة النزهة مدرج أميرة الطابق الخامس مونبليزير - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي : جدول الأعمال التي تقع ضمن اختصاص الجلسة العامة العادية
- تسوية إجراءات ومدة الدعوة لجلسة عامة.
- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة.
- النظر في التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023.
- النظر في التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إنشاء احتياط استثنائي بعنوان "الاستحقاقات الاجتماعية".
- توظيف نتائج السنة المالية 2023.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلا من العضو المستقيل.
- تجديد نيابة المدير العام.
- نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
جدول الأعمال التي تقع ضمن اختصاص الجلسة العامة الخارقة للعادة.
- الزيادة في رأس مال الشركة.
- تعزيز صلاحيات المدير العام.
- التعديل المترتب على المادة 6 والفقرة د من المادة 21 من النظام الأساسي.
- نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
يمكن لكل مساهم آن يحضر شخصيا أو أن يمثل بموجب توكيل ممضى عليه سيقع إيداعه بمقر الشركة يوما كاملا قبل تاريخ انعقاد الجلسة كل وثائق الجلسة وضعت على ذمة المساهمين في المقر الاجتماعي في الآجال القانونية.