GRAS SAVOYE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 75.000 dinars
Siège social : Avenue du Japon, Immeuble Ennouzha, 5ème Etage 1073 Montplaisir - Tunis
Messieurs les actionnaires de Gras Savoye Tunisie sont invités à se réunir en Assemblée Générale Mixte le vendredi 19 juillet 2024 à 10h30 au siège de la société sise à l'avenue du Japon, Immeuble Ennouzha, Bloc Amira - Montplaisir - 1073 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
Questions à l'ordre du jour relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :
- Régularisation des modalités et du délai de convocation de l'assemblée générale mixte,
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,
- Approbation du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs,
- Institution d'une réserve extraordinaire «avantages à caractère social»,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Allocation de jetons de présence au Conseil d'administration,
- Renouvellement du mandat d'un administrateur,
- Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire,
- Renouvellement du mandat du Directeur Général,
- Pouvoirs.
Questions à l'ordre du jour relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
- Augmentation du capital social de la société,
- Relèvement des pouvoirs du Directeur Général,
- Modification corrélative des Articles 6 et 21 alinéa D des statuts,
- Pouvoirs.
Nous vous invitons à assister à l'Assemblée Générale ou à vous faire représenter au moyen d'un pouvoir que vous aurez l'obligation de remettre à votre mandataire ou de l'envoyer, dûment signé, un jour franc au moins avant la réunion, au siège de la société.
Les documents destinés à l'assemblée sont tenus à votre siège social durant le délai légal.