استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 40.656.000 دينار

المقر الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير

المعرف الوحيد : 039247 D

رقم الانخراط : 60 - 106178

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين والتي ستنعقد يوم 31 جويلية 2024 على الساعة الثامنة صباحا بنزل مرحبا بلاص سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2023.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.

5. المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2023.

7. تخصيص النتائج للسنة المالية 2023. 8. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.

11. المصادقة على عضو مجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين.

12. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

13. تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2023. 14. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

15 .مختلفة.

16. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.