استدعاء — قرانوفوس للصناعة

استدعاء

قرانوفوس للصناعة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8.917.447 دينار

المقر الاجتماعي : 6 نهج الميناء ص ب 142 - 3018 صفاقس تونس

1632023E

إن السادة المساهمين لشركة قرانوفوس للصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 على الساعة 9 صباحا في هذا العنوان : الأفران جبل الجلود 1009 الوردية وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. إقرار تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية. 2. قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

3. قراءة تقارير مراقب الحسابات والمصادقة على الموازين والحسابات لسنة 2023.

4. المصادقة على المعاملات والاتفاقيات التي ينص عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تخصيص نتائج سنة 2023.

7. تحديد مبلغ مكافئة الحضور.

8. استقالة عضو مجلس إدارة.

9. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

10. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.