استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2023
شركة تونيكابس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.075.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : كائن بطريق المهدية كم 28 صفاقس
المعرف الوحيد : R1675638
إن مساهمو ومراقب حسابات شركة تونيكابس شركة خفية الاسم رأس مالها 5.075.000
دينارا مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 28 صفاقس صاحبة المعرف الوحيد عدد R1675638،مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية العادية المتعلقة بالسنة المالية 2023 والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق المهدية كم 28 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على آجال دعوة الجلسة العامة المتعلقة بالسنة المالية 2023.
2 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2023.
3 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2023.
4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب حسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
5 - الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.
6 - تبرئة ذمة أعضاء جلس الإدارة والمدير العام.
7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023.
8 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2023 القوائم المالية لسنة 2023، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته؛ ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.