Société TUNICAPS SA
Société anonyme
Au capital social : 5 075.000 dinars
Siège social : Route de Mahdia Km 28 Z.I El Amra 3036 Sfax
Identifiant Unique : N°1675638R
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société TUNICAPS, société anonyme au capital de 5075000 Dinars, titulaire de l'identifiant unique n°1675638R ayant son siège social à la Route de Mahdia km 28 El Amra Sfax sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2023 qui se tiendra le mardi 20 août 2024 à 10 Heures du matin au siège social de la société sis à la route de Mahdia Km 28 Sfax, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner les délais de convocation de l'assemblée générale relative à l'exercice 2023.
2. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2023.
3. Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers de l'exercice 2023.
4. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
5. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général.
7. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2023.
8. Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2023, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.