شركة الأمان للصحة خ.إ
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس
رأس المال الاجتماعي : 85.339.575 دينار
المعرف الوحيد : 1126056T
السجل التجاري : B24188932009
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 01-0311274
بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 6 ماي 2024 والمسجل بالقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات بمكتب عدد1 تونس
بتاريخ 15 جويلية 2024 تحت عدد 24802562 وصل عدد 5846 والمودع نظير منه مع القوائم المالية للسنة المالية 2023 وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بها بالسجل الوطني للمؤسسات في 18 جويلية 2024 تحت عدد 202479320 تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة على تقرير التصرف المقدم من مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة والعمليات المبرمة في السنة المالية 2023 والمتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2026
- تسمية مكتب BDO Tunisie "ب.د. أو" تونس يمثله السيد محمد دربال كمراقب حسابات لمدة 3 سنوات تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2026. - تبويب النتائج.
- تحديد منحة اللجنة الدائمة للتدقيق عن السنة المالية 2024.
- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2024. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- نفوذ.