Société anonyme
Au capital de 85.339.575,000 DT
Siège social : Immeuble Emeraude Center, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique : 1126056 T
RC : B24188932009
CNSS : 311274-01
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 2024 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 15 juillet 2024 sous le n°24802562, quittance n°5846 dont un exemplaire a été déposé avec les états financiers relatifs à l'exercice 2023 ainsi les rapports du Commissaire aux comptes y afférents au centre national du registre des entreprises le 18/7/2024 sous le n°202479320. Il a été décidé ce qui suit :
1- Approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2023 et le rapport de gestion dans leur intégralité et tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration ;
2- Approuver les conventions et les opérations conclues au cours de l'exercice 2023 visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés commerciales, telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ;
3- Renouvellement de la nomination des administrateurs pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026 ;
4- La nomination du Cabinet BDO représenté par M. Mohamed Derbel en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026 ;
5- Affectation des résultats ;
6- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2024 ;
7- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2024 ;
8- Quitus aux administrateurs ;
9- Pouvoirs.