استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة الحرية لاستغلال المياه المعدنية »حياة «

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة الحرية لاستغلال المياه المعدنية »حياة «

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 9100 سيدي بوزيد

المعرف الوحيد : 421684H

م.ض.إ : 102925 - 08

إن مجلس إدارة الشركة يدعو السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 31 أوت 2024 على الساعة التاسعة صباحا بمقر وحدة الإنتاج الكائن بباطن الغزال بجلمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة العادية السنوية الخاصة بسنة 2023. 2. القراءة والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادراة لسنة 2023.

3. قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2023.

4. المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لمجلة الشركات.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

6. تخصيص نتيجة سنة 2023.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق إدماج المرابيح المؤجلة والمدونة إلى غاية 31 أوت 2024 وبما يعادل 3.800.000 دينار.

9. المصادقة على التقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة.

10 . المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة.

11. تنقيح القانون الأساسي للشركة.

12. الصلاحيات.