استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة التونسية القطرية للاستخلاص

استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة التونسية القطرية للاستخلاص

رأس مالها : 300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : إقامة الزهور نهج بحيرة توركانا ممر بحيرة بلخاش ضفاف البحيرة 1053 المرسى

المعرف الوحيد : 0831446B

المعرف الجبائي : 0831446B/A/M/000 إن السادة المساهمين والسيد مراقب

حسابات | الشركة | التونسية | القطرية

للاستخلاص شركة خفية الإسم رأس مالها 300.000 دينارا، صاحبة المعرف الوحيد عدد 0831446B،مقرها الاجتماعي كائن بإقامة الزهور نهج بحيرة توركانا ممر بحيرة بلخاش ضفاف البحيرة 1053 المرسى مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة

السنوية العادية المتعلقة بالسنة المالية 2023 والتي ستنعقد يوم الاثنين 26 أوت 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي لبنك قطر الوطني - تونس الكائن بالمركز العمراني الشمالي ص ب 320 - 1080 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2023.

2. تلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية 2023 وتقديم القوائم المالية لمختومة في 31 ديسمبر 2023.

3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023.

4. المصادقة على التقرير السنوي لسنة 2023 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

5. المصادقة على الاتفاقات المقننة والمبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2023. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2023.

8. تحديد مبلغ بدل الحضور بعنوان سنة 2023.

9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة النيابية 2024، 2025 و2026.

10. تعيين مراقب حسابات للشركة للفترة النيابية 2024، 2025 و2026.

11. تفويض الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو وكيله للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.