De la Tuniso Qatari de Recouvrement - T.Q.R
Société anonyme
Au capital de 300.000 DT
Siège social : Résidence les fleurs Rue du lac Turkana - Les Berges du Lac 1053 La Marsa
Identifiant Unique : 0831446B
Matricule Fiscal : 0831446B/A/M/000
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Tuniso Qatari de Recouvrement - T.Q.R, société anonyme au capital de 300.000 Dinars, titulaire de l'identifiant unique n°0831446B ayant son siège social sis à la Résidence les fleurs Rue du lac Turkana - Berges du lac -1053 Tunis, sont convoqués à l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2023 qui se tiendra le lundi 26 août 2024 à 15 heures au siège social de la Qatar National Bank Tunisia (QNB-T) sis au centre urbain nord BP 320 - 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2023 ;
2. Lecture du rapport annuel du Conseil d'administration de l'année 2023 et présentation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023 ;
4. Approbation du rapport annuel du Conseil d'administration de l'année 2023 et des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
5. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
7. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'année 2023 ;
8. Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2023 ;
9. Désignation des membres du Conseil d'Administration pour les années 2024, 2025 et 2026 ;
10. Désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2024, 2025 et 2026 ;
11. Pouvoirs pour formalités.