استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية ايبروستار تونس
شركة خفية الإسم
رأس المال : 100.000 دينار
المقر الاجتماعي : نزل افيروس - ياسمين الحمامات 4010 - بوفيشة - سوسة
المعرف الوحيد : 0633890P
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 1 جويلية 2024 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور
I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 10 سبتمبر 2024 على الساعة 10 صباحا عن طريق مؤتمر بالفيديو وحضوريا بالمقر الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة.
2/ المصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2023. 3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات.
4/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2023.
5/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6/ إسناد نتائج السنة المحاسبية لسنة 2023.
7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تفويض سلطات للقيام بالإجراءات.
II/ الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 10 سبتمبر 2024 على الساعة 11 صباحا عن طريق مؤتمر بالفيديو وحضوريا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2/ تفويض سلطات للقيام بالإجراءات القانونية.