Convocations aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire — SOCIETE IBEROSTAR TUNISIE

Article 276 du code des sociétés commerciales

SOCIETE IBEROSTAR TUNISIE

Société anonyme

Capital social : 100.000 dinars

Siège social : Hôtel Averroès - 4010 Yasmine Hammamet - Bouficha - Sousse

Identifiant Unique : 0633890P

Le Conseil d'administration tenu le 1/7/2024 convoque les actionnaires à

l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le 10 septembre 2024 à 10 heures par visioconférence et en présentiel au siège social avec comme points à l'ordre du jour :

1/ Ratification du retard de la tenue, de l'assemblée;
2/ Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2023;
3/ Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes;
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2023;
5/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
6/ Affectation des résultats au titre de l'exercice 2023;
7/ Quitus aux membres du conseil d'administration;
8/ Pouvoirs pour les formalités.

II/ A l'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 10 septembre 2024 à 11 heures par visioconférence et en présentiel au siège social avec comme points à l'ordre du jour :

1/ Application de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales;
2/ Pouvoir pour accomplir les formalités légales.