استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة - تاك انفاست -

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة - تاك انفاست -

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 22.999.995 دينارا

المقر الاجتماعي : إقامة السفير، الطابق الأول ضفاف البحيرة II تونس1053. المعرف الوحيد : 1110170 N

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تاك انفاست مدعوون لحضور الجلسة العامة

العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة سمارت كابيتال؛ بإقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس 1053 وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة.

2. تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الموحدة لسنة 2021. 3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الموحدة لسنة 2022. 4. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023.

5. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023. 6. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2023 والمصادقة على الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

7. تخصيص النتائج المالية للسنة 2023. 8. تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الموحدة لسنة 2023. 9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10. تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

11. المصادقة على قبول عضو بمجلس الإدارة.

12. إعلام الجلسة العامة بتطبيق أحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية. 13. تعيين مراقب حسابات للشركة للسنوات 2024 - 2025 - 2026.

14. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.