استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة سمارت كابيتال

استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة سمارت كابيتال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5 000 000 دينارا

المقر الاجتماعي : إقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس

المعرف الجبائي : 1630394 X

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة سمارت كابيتال مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أوت 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة سمارت كابيتال الكائن بإقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023 والمصادقة عليه.

3. تلاوة تقارير لمراقب الحسابات لسنة 2023.

4. تلاوة القوائم المالية لسنة 2023 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5. تخصيص النتائج لسنة 2023.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

8. المصادقة على قبول عضو لمجلس الإدارة.

9. إعلام الجلسة العامة بتطبيق أحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.

10. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

11. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.