استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — شركة ديجيتال فيرقو تونس

شركات خفية الإسم

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

شركة ديجيتال فيرقو تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : 7، نهج حسيب بن عمار، ضفاف البحيرة 1، 1053 تونس المعرف الجبائي : 0937960Y/A/M/000 إن المساهمين في شركة ديجيتال فيرقو تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقرات شركة ديجيتال فيرقو تونس الكائنة بعدد 7، نهج حسيب بن عمار ضفاف البحيرة 1، 1053 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طريقة وكيفية انعقاد الجلسة.

2. تلاوة ثم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4. دراسة ثم الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5. الموافقة على الاتفاقات المنظمة المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من قانون الشركات التجارية.

6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تخصيص النتيجة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

8. تحديد قيمة مكافأة الحضور.

9. تجديد نيابات أعضاء مجلس الإدارة أو تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة. 10. تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة أو تعيين مراقب حسابات جديد للسنوات المالية 2024 و2025 و2026.

11. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.