DIGITAL VIRGO TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 500.000 DT
Siège social : 7, Rue Hassib Ben Ammar, Les Berges du Lac 1, 1053 - Tunis
Identifiant unique : 0937960Y
Matricule fiscal : 0937960 Y/A/M/000
Les actionnaires de la société DIGITAL VIRGO TUNISIE sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, devant se tenir le jeudi 5 septembre 2024, à dix heures (10h) aux locaux de la société Digital Virgo Tunisie, sises au 7, rue Hassib Ben Ammar, les Berges du Lac I, 1053 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et modalités de tenue et de réunion de l'Assemblée,
2. Lecture et approbation du rapport de Gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
5. Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 et suivant et l'article 475 du Code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
8. Fixation des jetons de présence;
9. Renouvellement des mandats des Administrateurs ou nomination de nouveaux administrateurs;
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ou nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour les exercices sociaux 2024, 2025 et 2026;
11. Pouvoirs en vue des formalités.