شركة شبكة تونس للتجارة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 د
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالارن
ضفاف البحيرة تونس
المعرف الوحيد : 0736202X
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 جوان 2024 المسجل بالقباضة المالية البحيرة - تونس في 10 جويلية 2024 تحت عدد 24706057 وصل عدد M077152 والمودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 23 و26 جويلية 2024 تحت عدد 202482749 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2023.
- تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2023.
- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبويب وتخصيص نتائج تصرف السنة المالية 2023.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- مصادقة الجلسة العامة على تعيين المجلس لعضو جديد.
- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إلى غاية اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2026.
- تعيين مكتب هلال والي كمراقب لحسابات الشركة للسنوات 2024 - 2025 - 2026 وتنتهي مدة نيابته عند اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2026.