Société anonyme
Au capital de 2 000 000 DT
Identifiant Unique : 0736202X
Siège social : Rue du Lac Mâlaren, Les Berges du Lac - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27/6/2024, enregistré à la Recette des finances Les Berges du Lac - Tunis, le 10/7/2024 sous le numéro 24706057 quittance n°M077152 et dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises, le 23 et 26/7/2024 sous le numéro 202482749 il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport d'activité de la société pour l'année 2023.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes (général et spécial).
- Approbation du bilan et des états financiers de l'exercice 2023.
- Approbation des conventions spéciales visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats de l'exercice 2023.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs.
- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président Directeur Général.
- Nomination des membres du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée qui statuera sur l'exercice 2026.
- Désignation du cabinet Hilal OUALI en qualité de commissaire aux comptes pour les années 2024-2025-2026.