استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للملاحة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للملاحة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 126.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 5 شارع داق همارشولد 1001 تونس

السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية للملاحة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 29 أوت 2024 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر الشركة والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 5 أوت 2024 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير التصرف والقوائم المالية للشركة التونسية للملاحة لسنة 2021.

2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2021.

3. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول البيانات المالية المجمعة لسنة 2021.

4. تلاوة تقرير التصرف والقوائم المالية المجمعة للشركة التونسية للملاحة لسنة 2021.

5. المصادقة على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2021.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2021.

7. تخصيص النتائج لسنة 2021.

8. إستاد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.

9. إسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

10. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 11. المصادقة على التسبقات الممنوحة للصندوق الاجتماعي والمرسمة بالموازنة في موفى 2021.