استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادها يوم الخميس 5 سبتمبر 2024
شركة مينيكس او.اي.اس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : عدد 5 نهج الطاقة الشمسية المنطقة الصناعية الشرقية 1 معرفها الوحيد : 1271038D
يدعو رئيس مجلس إدارة الشركة جميع السادة المساهمين في رأس مال شركة مينيكس او.اي.اس للحضور إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 بداية من الساعة الثانية عشر (12) وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 5 نهج الطاقة الشمسية المنطقة الصناعية الشرقية 1، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة
2. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة المتعلق بتنقيح وتحيين القانون الأساسي للشركة
3. المصادقة على تعديلات وتنقيحات القانون الأساسي.
4. المصادقة على النص الجديد للقانون الأساسي للشركة
5. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
توضع كل الوثائق الخاصة بالجلسة العامة الخارقة للعادة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الآجال القانونية وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي للشركة ولمجلة الشركات التجارية.